SIP é especializada no rastreamento de ativos tangíveis e líquidos desde 1983 e já rastreou com sucesso mais de $1 bilião em ativos a nível global. Conduzimos pesquisas abrangentes de código aberto usando um servidor de inteligência cibernética compatível sob medida que vasculha a superfície global, a deep web e a dark web. O nosso servidor dedicado único permite-nos realizar pesquisas em bases de dados em mais de 420 subscritores pagos internacionais e bases de dados públicas com uma única entrada dos identificadores do sujeito. Os nossos investigadores analíticos avaliam então os dados conformes, independentemente do idioma, para extrair as informações mais relevantes que possam levar à localização de ativos tangíveis, como propriedades, navios, aeronaves, ações em empresas ou ligações a entidades offshore onde o sujeito possa ser o beneficiário final efetivo. Também investigamos familiares próximos ou outras pessoas que possam possuir ativos em nome do sujeito através de uma POA ou outro instrumento apropriado.
Inteligência de código aberto
Inteligência Global de Código Aberto
Monitorização Online ao Vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana
KYC Diligência Devida Avançada
Gestão de Reputação Online
Na SIP, excelamos em provar a propriedade de ativos, pois temos um vasto conhecimento de legislações e procedimentos transfronteiriços para evitar as muitas armadilhas que os escritórios de advocacia podem encontrar. Elaboramos conteúdos específicos para Ordens Judiciais e fazemo-las cumprir em outras jurisdições para garantir a divulgação de informações por parte de entidades empresariais, bancos, outras instituições financeiras e muito mais. O nosso objetivo é garantir as melhores provas possíveis para apoiar a recuperação de ativos e cumprir a sentença de um cliente.
Vigilância e Operações Clandestinas
Serviços de Apoio a Escritórios de Advocacia
Serviço de Concierge VIP