Numa economia cada vez mais global, as instituições financeiras e as empresas estão mais vulneráveis a envolverem-se inadvertidamente em atividades criminosas ilícitas. O KYC foi concebido para ajudar a protegê-lo contra fraudes, lavagem de dinheiro, corrupção, financiamento do terrorismo e envolvimento com países sancionados.
A maioria das instituições financeiras e corporações possui software interno que lida com o KYC. O objetivo da SIP é fornecer uma camada adicional à inteligência que já tem em vigor hoje. A SIP visa apoiá-lo na implementação de um programa de conformidade e gestão de riscos bem-sucedido, à medida que as exigências para cumprir as obrigações do KYC se intensificam com a imposição de regulamentações mais rigorosas. A SIP tem uma abordagem única para a inteligência de código aberto; ao contrário dos nossos concorrentes, que não dependem de ferramentas de software online convencionais. Em vez disso, o nosso servidor dedicado de código aberto interno recolhe informações de forma compatível a partir da superfície e deep web em todo o mundo. Além disso, quando necessário, os nossos pesquisadores experientes podem também participar e infiltrar-se em salas de chat da dark web para extrair informações vitais; além disso, utilizamos um servidor dedicado que pode aceder a mais de 420 subscritores globais e bases de dados públicas.
Para clientes com uma menor necessidade de verificações do KYC e que preferem evitar pagar subscrições mensais a uma plataforma online, a SIP tem o prazer de oferecer uma opção de pagamento à medida, que inclui uma pesquisa básica de bases de dados compatíveis com o KYC para detetar bandeiras relacionadas com AML, PEP's, Sanções e a nossa camada aprimorada de inteligência de código aberto.
Na SIP, focamo-nos em fornecer uma recolha de informações excecionais, análises vitais e recomendações estratégicas para exceder as suas expetativas de investigação. Os nossos relatórios de investigação estão totalmente em conformidade e são apresentados eletronicamente para facilitar a navegação até às informações relevantes, de forma a que possa tomar decisões informadas.